S-FC0032 - La Fraude à la TVA

Public cible

Compliances officers, juristes, avocats, professionnels qui ont besoin de maîtriser les concepts TVA.

Objectifs

Ce séminaire vise à :

  • comprendre les mécanismes fondamentaux de la TVA intra‑UE et les zones de vulnérabilité exploitées par les fraudeurs ;
  • expliquer pourquoi la TVA constitue un risque de conformité majeur (risque fiscal, pénal, réputationnel LCB‑FT) ;
  • identifier les signaux d’alerte (red flags) liés aux opérations TVA dans un contexte de conformité.

Contenu

  • Fraude à la TVA et conformité.
  • Les schémas de fraudes sous l'angle compliance.
  • De la non-conformité à l'escroquerie fiscale.
  • Responsabilités et obligations internes.

Sessions

18.03.2027
THURS
Virtual classroom course
Classe virtuelle
125 €