Cours du soir C2033 - La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme

Public cible

Toute personne souhaitant obtenir une connaissance de cette matière et/ou maintenir à jour ses connaissances : professionnels du secteur financier, compliance officer, auditeur et/ou toute personne ayant un intérêt pour la matière.

Objectifs

  • Les bases légales et réglementaires luxembourgeoises.
  • Les concepts.
  • Les professionnels impliqués et leurs rôles.
  • Les obligations : l'évaluation des risques, la vigilance, l'organisation interne et la coopération avec les autorités.
  • Les sanctions et leur mise en œuvre.
  • Le GAFI : recommandations et impacts.
  • Les mesures restrictives en matière financière liées au régime de sanctions internationales/européennes.

Prérequis

Aucun.

Sessions

Il n'y a pas de cours de prévu dans les prochains jours.

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