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S-GA0002 - La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Public cible
Professionnels concernés par la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Objectifs
Appréhender le dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, comprendre comment répondre aux obligations qu'il définit et identifier des outils utiles au quotidien dans l'application de ces obligations.
Contenu
- Présentation des cadres légaux et règlementaires au plan international, européen et luxembourgeois.
- Définitions clés.
- Les obligations de vigilance envers la clientèle.
- Les principes clés d'une organisation interne adéquate.
- La coopération avec les autorités.
- Application pratique.
Sessions
Il n'y a pas de cours de prévu dans les prochains jours.