Séminaire S-GA0002 - La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Cible

Professionnels concernés par la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Objectifs

Appréhender le dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, comprendre comment répondre aux obligations qu'il définit et identifier des outils utiles au quotidien dans l'application de ces obligations.

Contenu

  • Présentation des cadres légaux et règlementaires au plan international, européen et luxembourgeois.
  • Définitions clés.
  • Les obligations de vigilance envers la clientèle.
  • Les principes clés d'une organisation interne adéquate.
  • La coopération avec les autorités.
  • Application pratique.

Sessions

14.11.2022
LU
Cours en présentiel
Luxembourg
220 €